CONTRABANDO INTERNACIONAL DE DROGAS
Cada año se incauta una cantidad considerable de drogas en los condados de San Diego e Imperial. El número de formas en que las drogas entran en los Estados Unidos es ilimitado. El sur de California está considerado como una zona de alta intensidad de tráfico de drogas por el Gobierno Federal, que dedica considerables recursos para detener a los contrabandistas de drogas. Las grandes zonas fronterizas marítimas y terrestres ofrecen amplias oportunidades para el tráfico de drogas.
La mayoría de nuestros clientes internacionales son arrestados en o entre los puertos oficiales de entrada o en el territorio de los Estados Unidos, pero la ley federal permite al gobierno extraditar a ciudadanos de otros países por cargos de tráfico/contrabando de drogas que no están presentes en el país si hay un acuerdo con el país de residencia del sospechoso. Además, los no ciudadanos de naciones extranjeras a menudo pueden ser transferidos a la custodia de Estados Unidos para su traslado inmediato cuando se les presenta una acusación o denuncia federal.
Contenido
- 21 U.S.C. § 952 | Importación de Sustancias Controladas
- Cargos De Contrabando De Drogas Relacionados
- 21 U.S.C. § 846 | Tentiva y Conspiración
- 46 U.S.C. § 70503 | Decreto de Aplicación de la Ley Marítima Sobre Drogas
- Túneles Internacionales De Drogas
- Defender Y Ganar Los Casos De Contrabando De Drogas
21 U.S.C. 952 | Importación de Sustancias Controladas
El delito de drogas más comúnmente imputado a nivel internacional es el 21 U.S.C. § 952; este código penal tipifica como delito que una persona importe a los Estados Unidos cualquier sustancia controlada. La importación de drogas es un delito estrictamente federal porque sólo el gobierno federal tiene jurisdicción para procesar a alguien que introduzca drogas ilegales en el país desde fuera de la frontera.
Para que un acusado sea condenado por importación, la fiscalía debe demostrar que:
- La sustancia que entra en el país es una droga ilegal; y
- Que ha cruzado la frontera de Estados Unidos para entrar en el país.
Penas de 21 U.S.C § 952
Las condenas por importación de drogas son, en general, idénticas a las previstas para las condenas por tráfico de drogas en el país.
Cargos De Contrabando De Drogas Relacionados
21 U.S.C. § 848 | Asociación Delictiva Continua
El estatuto federal de Asociación Delictiva Continua (CCE en inglés) fue promulgado en 1970 para ayudar a combatir los cárteles de la droga, denominado también «el estatuto del capo», este cargo se dirige a los líderes de las organizaciones de drogas. Según el estatuto CCE, es un delito grave cometer una serie de delitos de drogas en conjunto con cinco o más personas. Además de las sanciones penales, el estatuto de Asociación Delictiva Continua contiene una disposición de confiscación de activos. Como resultado, el Gobierno Federal incauta todos los activos derivados de los negocios delictivos y sus actividades.
Diferencia Entre el Estatuto CCE y la Ley RICO
La ley CCE 21 U.S.C. § 848 y la Ley sobre Organizaciones Influidas por la Extorsión y la Corrupción (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) 18 U.S.C. § 1962 – RICO, por sus siglas en inglés, son dos complejas leyes federales diseñadas específicamente para atacar el crimen organizado. Aunque a menudo se consideran juntas en un entorno legal, son diferentes en su alcance. El estatuto CCE se centra específicamente en las operaciones de tráfico de drogas a gran escala, y estos elementos deben probarse más allá de toda duda razonable:
- El acusado debe haber violado uno de los delitos de drogas sustantivos del Título 21 del Código de los Estados Unidos;
- Las violaciones deben formar parte de una serie continuada de violaciones de delitos federales de drogas;
- La serie de violaciones debe realizarse con al menos otras cinco personas;
- El acusado es un líder, organizador, o está en una posición de supervisión o gestión con respecto a esas cinco personas;
- El acusado debe obtener ingresos o recursos sustanciales de la Asociación Delictiva Continua.
Por otra parte, las violaciones de la Ley RICO abarcan un ámbito más amplio de delitos relacionados con el chantaje (por ejemplo, el asesinato, la extorsión, el juego ilegal, la malversación de fondos, el tráfico de drogas y otros). La Ley RICO permite al gobierno perseguir a los líderes de las organizaciones criminales por los mismos delitos que encargan a otros.
Defensas Comunes Usadas En Casos De CCE
Si se le acusa de operar una Asociación Delictiva Continua, necesita un abogado de defensa criminal con experiencia para revisar su caso y desarrollar una estrategia de defensa. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva, pero estas son algunas defensas comunes que se plantean en los casos de CCE:
Los delitos anteriores no son parte de un esquema continuo. Si el fiscal no puede establecer que los delitos previos de drogas son una parte de la serie continua de violaciones de drogas, entonces la condena CCE no puede ser sostenida.
La asociación tiene menos de cinco personas. Uno de los requisitos de una acusación de CCE es que el líder u organizador tenga la supervisión de al menos cinco individuos. Si se puede establecer que el individuo no supervisó al menos a cinco individuos, entonces una persona no puede ser condenada por CCE.
21 U.S.C. § 846 | Tentativa y Conspiración
Los procesos penales federales relacionados con el tráfico o el contrabando de drogas suelen incluir acusaciones de conspiración delictiva relacionada con las drogas. Hay que tener en cuenta que los cargos de conspiración son delitos usualmente procesados en los tribunales penales federales. El concepto de un cargo de conspiración es un acuerdo criminal subyacente entre dos o más personas para cometer un crimen y tiene tres elementos primarios:
- Hubo un acuerdo para cometer un delito;
- Hubo intención de conspirar para cometer un delito; y
- Un acto manifiesto para ejecutar el acuerdo.
Si el delito que se pretende cometer con la conspiración es vender narcóticos prohibidos por la ley federal, entonces un fiscal federal puede acusar a los miembros de la conspiración, comúnmente conocidos como «co-conspiradores», de una violación de la Sección 846.
46 U.S.C. § 70503 | Decreto de Aplicación de la Ley Marítima Sobre Drogas
El Decreto de Aplicación de la Ley Marítima de Drogas (MDLEA por sus siglas en inglés), que se encuentra en el 46 U.S.C. § 70501-70508, se aprobó para ayudar a prevenir el contrabando y el tráfico de drogas en alta mar. El Distrito Sur de California ve muchos casos relacionados con el MDLEA, y estos casos suelen implicar a ciudadanos extranjeros que a menudo deben ser extraditados.
El MDLEA está redactado e interpretado de manera que otorga al gobierno de los Estados Unidos, a través de los guardacostas, la capacidad de detener y registrar prácticamente cualquier barco en el océano. Esta jurisdicción se ha extendido a los ciudadanos extranjeros que operan en tierra o como co-conspiradores en una nación extranjera.
(a) Prohibiciones. Mientras esté a bordo de un buque cubierto, un individuo no puede, consciente o intencionalmente:
- (1) fabricar o distribuir, o poseer con intención de fabricar o distribuir, una sustancia controlada;
- (2) destruir (incluido el lanzamiento o el hundimiento de cualquier artículo, la quema o la limpieza apresurada de una embarcación), o intentar o conspirar para destruir bienes que estén sujetos a confiscación en virtud de la sección 511(a) de la Ley de Prevención y Control Integral del Abuso de Drogas de 1970 (21 U.S.C. 881(a)); o
- (3) ocultar, intentar o conspirar para ocultar, más de 100.000 dólares en divisas u otros instrumentos monetarios en la persona de dicho individuo o en cualquier medio de transporte, artículo de equipaje, mercancía, otros contenedores, o un compartimento de o a bordo de la embarcación cubierta si dicha embarcación está equipada para el contrabando.
(b) Extensión más allá de la jurisdicción territorial. El apartado (a) se aplica, aunque el acto se cometa fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.
Túneles Internacionales De Drogas
18 U.S.C. § 555 | Túneles y Pasajes en la Frontera
Se han encontrado tantos túneles en la zona fronteriza de San Diego que se ha creado un grupo de trabajo independiente para combatir la excavación de túneles a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Los túneles se utilizan para el tráfico de personas y drogas y pueden ser increíblemente complejos y largos.
El Grupo Especial de Túneles de San Diego incluye: Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Administración para el Control de Drogas y la Fiscalía de Estados Unidos. Con fuertes implicaciones para la seguridad fronteriza, el gobierno ha reforzado su aplicación y el procesamiento legal de estos delitos.
18 U.S.C. § 555 especifica cuatro actos distintos con diferentes penas.
Tipifica como delito la construcción o financiación de un túnel internacional de drogas y conlleva una pena máxima de 20 años.
Se puede acusar de este delito a cualquier persona que conozca o se desentienda imprudentemente de la construcción o el uso de un túnel en un terreno que posea o controle. Existe una pena máxima de 10 años por la violación de este delito.
Toda persona que utilice un túnel para introducir ilegalmente un extranjero, mercancías o sustancias controladas estará sujeta a una pena máxima de prisión que será el doble de la pena máxima de prisión aplicable si el delito se hubiera cometido sin el uso de un túnel o pasaje.
Cualquiera que intente o conspire para infringir el artículo 555(a-c) estará sujeto a las mismas penas prescritas para el delito previsto.
Defender y Ganar Los Casos de Contrabando de Drogas
Los cargos de contrabando de drogas pueden surgir de situaciones en las que la fiscalía sólo tiene pruebas circunstanciales de la intención del acusado de distribuir debido a la cantidad de drogas incautadas. Típicamente, las cantidades incautadas en los casos de contrabando hacen que sea fácil para el gobierno federal probar la intención de distribuir.
Recientemente, los cárteles de la droga se han centrado en aquellos que cruzan con frecuencia la frontera entre EE.UU. y México y pueden incluso plantar drogas en secreto en el vehículo de una víctima inocente, llamadas «mulas ciegas». Luego sacan las drogas del vehículo cuando la víctima lo ha estacionado y posteriormente lo ha dejado desatendido después de cruzar la frontera con éxito.
Las estrategias legales más comunes que su abogado puede utilizar para defenderse de los cargos de contrabando de drogas incluyen lo siguiente:
- La coacción o coerción podría ser una defensa si alguien fue obligado a contrabandear drogas.
- Usted no era consciente de la naturaleza ilícita de la sustancia.
- Usted no tenía la sustancia.
- Alguien le utilizó como «mula ciega» para transportar drogas sin su conocimiento.
- Se obtuvieron pruebas como resultado de un registro e incautación ilegales.
- El oficial o agente que lo arrestó no tenía una causa probable para detenerlo.
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